证券代码：603131 证券简称：ag亚娱集团 公告编号：2020-054
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
ag亚娱集团焊接集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
ag亚娱集团焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月31日以微信、电话等方式发出了关于召开公司第三届董事会第二十三次会议的通知，2020年8月10日会议于公司会议室以现场及电话会议的方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-056）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2020年半年度报告及报告摘要的议案》
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年半年度报告》及报告摘要。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
ag亚娱集团焊接集团股份有限公司董事会
2020年8月11日
